Базираният в Пловдив производител на хартиени опаковки и цигарени филтри и гилзи Юрий Гагарин АД свиква Редовно общо събрание на акционерите на 24 април. В дневния ред, който е представен по-долу, личи предложение за промяна в предмета на дейност, която съответно ще бъде отразена и с промяна на устава, както и намерение да не се раздава дивидент от печалбата за 2011 година.
По този начин цялата печалба за 2011, в размер от 4 584 658.58 лева ще се отнесе към неразпределената печалба от минали години. Ето и целия дневен ред за събранието.
1. Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2011 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на Дружеството през 2011 г.
2. Доклад на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.
3. Доклад за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2011 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Одитния комитет на Дружеството през 2011 г.
4. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 г.
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2011 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение печалбата на Дружеството за 2011 година в размер на 4 584 658.58 лева да остане като неразпределена печалба от минали години.
6. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2011 г.
7. Промени в предмета на дейност на Дружеството.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в предмета на дейност на Дружеството, както следва: Предметът на дейност на "Юрий Гагарин" АД е: "Производство на печатни опаковки от картон и хартия. Производство на филтри за цигари и цигарени гилзи с филтър. Вътрешен и международен транспорт. Търговия на едро и дребно. Консултантска дейност, търговско посредничество и представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица. Външнотърговска дейност, както и всякакви други дейности и предоставяне на всякакъв друг вид услуги, незабранени изрично от закона."
8. Приемане на промени в Устава на Дружеството.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на Дружеството, както следва: Чл.5 се изменя и придобива следната редакция: "Предметът на дейност на "Юрий Гагарин" АД е: Производство на печатни опаковки от картон и хартия. Производство на филтри за цигари и цигарени гилзи с филтър. Вътрешен и международен транспорт. Търговия на едро и дребно. Консултантска дейност, търговско посредничество и представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица. Външнотърговска дейност, както и всякакви други дейности и предоставяне на всякакъв друг вид услуги, незабранени изрично от закона".
9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2011 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството - Петко Иванов Хитров, Преслава Калинова Караджова и Иван Крумов Шарланджиев за дейността им през 2011 г.
10. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за нов тригодишен мандат на основание чл.233, ал.3 от Търговския закон.
Проект за решение: Поради предстоящото изтичане на мандата, за който са избрани, Общото събрание на акционерите преизбира настоящите членове на Съвета на директорите на Дружеството - Петко Иванов Хитров, Преслава Калинова Караджова и Иван Крумов Шарланджиев за нов тригодишен мандат.
11. Избор на Одитен комитет на Дружеството.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на Дружеството в състав Снежана Петкова Харачерова и Жанета Андреева Димчева с мандат от 1 година.
12. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на дружеството.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на СД в размер на 2000 лева месечно на всеки един от тях, за срок до края на тригодишния мандат, за който са избрани.
13. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 год.
Проект за решение: По препоръка на Одитния комитет, общото събрание на акционерите избира Бояна Стоянова Тончева - регистриран одитор под № 0463, за извършване на независим финансов одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 год.
При липса на кворум общото събрание следва да се проведе на 09.05.2012 год. от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред независимо от представения на него капитал.
